La Columna
Por Fanny Yépez
En Veracruz la FGR investiga una red 555 empresas fachada
Por amenazas dentro de IMSS lleva FGR a proceso, a una persona en Veracruz
La titular de la Fiscalía General de la Republica, Ernestina Godoy, sigue desenredando el nudo gordiano y van apareciendo nombres y apellidos de políticos importantes, acaudalados empresarios de todo el país, incluyendo al estado de Veracruz, que pudieran estar relacionados con el huachicol fiscal.
La Fiscalía General de la República (FGR) va penalmente contra un grupo de empresarios gasolineros del norte y del sur del país, tras desmantelar la red de "huachicol fiscal" y contrabando de combustible más grande de la historia de México. Las investigaciones encabezadas por la fiscal Ernestina Godoy, apuntan a que estas estaciones de servicio funcionaban como destinatarios finales de más de 2,137 millones de litros de diésel y gasolina, importados ilegalmente
|Investigación a Grupo Faza. La FGR indaga a accionistas de este grupo que opera 33 estaciones en Coahuila, Chihuahua, Durango y Zacatecas.
Los delitos que se les imputan son: cargos por lavado de dinero, defraudación fiscal y alteración de controles volumétricos. Modus Operandi, uso de empresas factureras (EFOS) para blanquear capitales y ocultar combustible ilícito.
El caso más destacado sobre empresarios gasolineros en Veracruz vinculados al huachicol fiscal, involucra supuestamente al empresario Gilberto Bravo Torra y a una red de 555 empresas fachada.
Las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), revelaron que esta red operaba en las aduanas del puerto de Veracruz mediante la subdeclaración de combustible, reportando solo el 10% de la capacidad de los ferrotanques para evadir el pago de impuestos como el IEPS.
Este dato cimbró la agrupación principal del sector en el estado, la Organización de Gasolineros de Veracruz A.C. (OGAVE) situado en el Boulevard Adolfo Ruíz Cortines esq. Ciencias Exactas s/n, Fracc. SUTSEM, C.P. 94299, Boca del Río, hasta este sitio se prendieron los rojos, sobre quién o quiénes son los gasolineros supuestamente involucrados en el huachicol fiscal.
En tanto, la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene acciones legales contra diversos grupos gasolineros en el país. Las investigaciones se centran en el llamado "huachicol fiscal" y el contrabando de hidrocarburos, donde los empresarios del sector han sido señalados por contrabando e importación ilegal; redes empresariales introducen combustible desde Texas (Estados Unidos), declarando apenas el 10% del volumen real o registrándolo como otros productos químicos, para evadir el pago de impuestos (como el IEPS).
Blanqueo de capitales: uso de empresas "fantasma" y factureras para simular operaciones y dar apariencia de legalidad a las ganancias obtenidas de estos hidrocarburos irregulares.
Alteración de controles, modificación de los controles volumétricos en las estaciones de servicio para ocultar el origen ilícito del combustible comercializado.
Adicionalmente, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha vinculado una red comercial de 26 compañías en Veracruz (agrupadas en torno al operador conocido como El Tanque) con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), indicando que operaban gasolineras minoristas para lavar ingresos ilícitos.
Todo esto está siendo investigado exhaustivamente por la FGR, entidad federal que, en su momento informará sobre el avance de estas pesquisas.
Por amenazas dentro de IMSS lleva FGR a proceso a una persona en Veracruz
La Fiscalía General de la República (FGR) llevó a proceso a una persona por su probable participación en el delito de amenazas y extorsión en grado de tentativa.
Después de agotar las líneas de investigación, el Ministerio Público de la Federación (MPF) en Veracruz, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), obtuvo datos de prueba suficientes, los cuales aportó ante el juez, de Control del Centro de Justicia Penal Federal en la entidad, quien dictó la vinculación a proceso contra Aldo “N”.
El juez impuso como medida cautelar no acercarse a la víctima y otorgó un mes de plazo para la investigación complementaria.
De acuerdo con la denuncia interpuesta por el titular de la jefatura de Servicios del Desarrollo de Personal, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Aldo “N”, probablemente amenazó de manera verbal y mediante mensajes vía celular, a un compañero del mismo hospital, de ser secuestrado sino llevaba a cabo la contratación de tres personas para laborar en la institución.
La FGR en Veracruz integró los resultados de inspecciones, dictámenes periciales y demás diligencias legales correspondientes y llevó ante el juez de Control los datos de prueba, para obtener la resolución judicial referida.
A la persona mencionada en este comunicado se le presume inocente, mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.
Con estas acciones la FGR reafirma el compromiso con la sociedad para la investigación y persecución de los delitos en materia federal, por lo que se invita a la ciudadanía, a que denuncie las 24 horas de los 365 días del año, de forma presencial o anónima, en las instalaciones de la Fiscalía General de la República en Veracruz, con domicilio en Av. J.B. Lobos número 684, Colonia Reserva territorial “El Coyol”, C.P. 91779, Veracruz, Ver, teléfono 2299896334, correo electrónico vua.veracruz@fgr.org.mx.
fannyepez9@gmail.com