De acuerdo con testimonios, desde junio pasado personas que recibieron créditos a la palabra han recibido llamadas de supuestos abogados del “Consorcio Jurídico Finabien”, quienes exigen el pago inmediato de adeudos. Los presuntos estafadores ofrecen descuentos de hasta el 55% para liquidar la deuda en una sola exhibición y prometen un nuevo crédito de hasta 50 mil pesos.
Las operaciones se realizan fuera del sistema oficial: los pagos no se canalizan al Banco del Bienestar, sino a cuentas personales o depósitos en tiendas de conveniencia. Entre las cuentas señaladas figuran nombres como Yolanda Danae Reyes Sánchez y Edit A. L. P.
Lo que agrava el caso es el nivel de información al que acceden los extorsionadores: nombres completos, CURP, fecha y monto del crédito, folio de registro e incluso domicilios. Estos datos forman parte del padrón interno de la Delegación, actualmente encabezada por el exdiputado morenista Juan Javier Gómez Cazarín, lo que sugiere posible complicidad de servidores públicos.
Por tratarse de recursos federales, se ha solicitado la intervención de la Fiscalía General de la República (FGR), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Secretaría de la Función Pública para investigar la filtración del padrón, identificar a los responsables y determinar el monto defraudado