IMPRONTA
Carlos Miguel Acosta Bravo*
La acusación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de que tres instituciones mexicanas estarían involucradas en el lavado de dinero a favor de grupos involucrados con el tráfico de fentanilo entre México y Estados Unidos ha causado enorme revuelo y ha sido motivo de importantes reacciones de autoridades financieras, de la Presidencia de la República, de la Secretaría de Hacienda y ha provocado numerosos análisis y notas periodísticas en medios nacionales e internacionales.
El Departamento del Tesoro acusó a CIBanco, Intercam y Vector de favorecer a dichas organizaciones criminales en el lavado de dinero, para facilitar el tráfico de fentanilo hacia los Estados Unidos. Hoy mismo la Comisión Nacional y de Valores intervinó de manera gerencial todas las operaciones que realizan las dos instituciones bancarias. No realizó la intervención en la casa de Bolsa Vector, quizás porque no tiene servicios bancarios de primer nivel a clientes de la institución, aunque hasta el momento no ha sido clara la Secretaría de Hacienda sobre los motivos para no intervenir la última.
Esto ha significado un golpe inédito al sistema financiero en México, pues ha señalado la preocupación principal en materia de lavado de dinero relacionado con el tráfico ilícito de opiodes. La oficina de la red de control de delitos financieros del tesoro de Estados Unidos indica que estas instituciones blanquean dinero de los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, del Golfo y de la organización de los Beltrán Leyva. Lo anterior fue manifestado por el Secretario del Tesoro, Scott Bessent.
La otra grave acusación la realizó Pam Bondi, Fiscal General de EU quien pusó a México en la lista de enemigos de EU junto con Irán, China y Rusia y aseguró que el gobierno de Donald Trump vigila a México y Canadá por el tráfico de fentanilo y no se dejará intimidar por naciones como Irán, China, Rusia o México. Frente a cualquier adversario extranjero, ya sea que intente dañarlos físicamente o mediante la sobredosis de hijos de estadounidenses con drogas.
Un elemento importante en este contexto, lo es el anuncio que hizo recientemente Rusia en la que manifestó su disposición para suministrar gas natural licuado (GNL) a México y a colaborar en el desarrollo tecnológico del sector energético. El anuncio fue realizado la semana pasada por el ministro de energía de Rusia, Serguei Tsiviliov, quien manifestó la disposición para fortalecer la cooperación bilateral en materia energética, habría que preguntarse si este acercamiento comercial causó suspicacia y molestia al gobierno del Presidente Trump.
En este nivel cobran mucha importancia las medidas adoptadas por el presidente Trump, de declarar a cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, entre los que se encuentran el cártel de Sinaloa, el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel del Golfo y por la cual las instituciones financieras mencionadas puedan ser señaladas en consecuencia como apoyadoras de organizaciones terroristas.
Al respecto, la Presidenta Claudia Sheinbaum desestimó la acusación y dijo “Pam Bondi no está bien informada, pues hubo una reunión del Secretario de la Defensa y Marina dentro del Comando Norte recientemente y en reciprocidad a la visita en la Base Santa Gertrudis en Chihuahua y se está a punto de cerrar un acuerdo sobre seguridad con el Gobierno de los Estados Unidos derivado de la primera reunión que se tuvo en Whashington en Febrero, siempre en el marco de la soberanía de México”.
Por su parte Marco Rubio, Secretario de Estado de Estados Unidos anunció “una nueva política de restricción de visas para familiares y socios personales y comerciales cercanos de personas sancionadas bajo la orden ejecutiva 14059. Utilizaremos todas las herramientas necesarias para disuadir y desmantelar el flujo de fentanilo y otras drogas mortales que ingresan a Estados Unidos”.
La Secretaría de Hacienda informó que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ha iniciado un proceso de revisión a estas instituciones para revisar las operaciones y constatar si estas son normales y cumplen con la normatividad en el marco de la regulación nacional o hay prácticas que podrían ser identificadas como de riesgo. De entrada según el área de revisión el resultado de las investigaciones solo arroja problemas administrativos que han sido sancionados con multas por 134 millones de pesos.
En nota de Karina Suárez que se publica en El País, se apunta que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos señala que dichas instituciones han facilitado que los cárteles laven dinero y realicen operaciones de compra de insumos en China para la elaboración de pastillas de fentanilo. En el caso de Vector, de 2013 a 2021, un operador del cártel de Sinaloa empleó diversos métodos para blanquear dos millones de dólares de Estados Unidos a México. Vector pagó de 2018 a 2023 más de un millón de dólares en nombre de empresas con sede en México a empresas con sede en China, conocidas por haber enviado precursores químicos a México con fines ilícitos.
Para quienes no somos expertos en cuestiones financieras, la pregunta puede ser: En qué se traduce esto? La primera repercusión es que se prohíben transferencias de fondos que involucran a las tres instituciones mencionadas, mismas que manejan en conjunto activos por 22,000 millones de dólares. Es decir no pueden hacer operaciones financieras con instituciones financieras de los Estados Unidos, sí con otros países y se ponen en riesgo todas las operaciones y retiro de recursos por la desconfianza que genera en ahorradores las graves acusaciones señaladas por el gobierno estadounidense.
Lo otro, es que por más argumentos de la Presidenta de la República en México, lo importante es no perder de vista que se tratan hasta el momento de operaciones unilaterales del gobierno estadounidense sin la participación del gobierno mexicano.
Ahora falta esperar cual será el desenlace de este nuevo episodio en la compleja relación que se ha vivido en los meses recientes entre el gobierno mexicano y el impredecible estilo de gobernar del presidente Donald Trump. Y conocer cuales serán los resultados de las investigaciones a las operaciones de Casa de Bolsa Vector, la cual se encuentra estrechamente relacionada a Alfonso Romo, exJefe de la Oficina de la Presidencia de la República del poderoso expresidente y líder moral que recientemente terminó su gestión en el gobierno federal.
cacostabravo@yahoo.com.mx
*Maestro en comunicación egresado de la Universidad Iberoamericana. De la cual formó parte del cuerpo académico de la licenciatura en comunicación. Así como de la Universidad Anáhuac, campús CDMX.